Внедрение и соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма ((CFT) и распространением оружия массового уничтожения (CWMDF) является неотъемлемой частью эффективного управления рисками и обеспечения долгосрочной устойчивости компании. В современных условиях, когда регуляторные требования становятся все более жесткими, а последствия несоблюдения этих требований могут быть катастрофическими, компании должны уделять особое внимание разработке и внедрению соответствующих процедур и политик.